Юрий Моша (“Второй паспорт”, “Русская Америка”) арестован за иммиграционное мошенничество. Что делать, если вы с ним работали?

Юрий Моша очень хорошо известен в среде иммигрантов. Фото Facebook

«Рубик» писал об аресте адвоката Илоны Джамгаровой по обвинению в иммиграционном мошенничестве.

На очереди еще один деятель иммиграционного фронта, Юрий Моша. Его компании помогали иммигрантам получить убежище, визы, гражданство. Вы могли о них слышать – это “Второй паспорт” и “Русская Америка”. 

Моша, как и Илона, был арестован, но выпущен под залог и ждет суда. Под следствием и коллеги Моши, их в деле пятеро: Владимир Донской, Юлия Гринберг (адвокат), Алексей Кмит, Тимур Щербина (“журналист”), Катерина Лисюченко. Последняя  живет в Милане, Италии, ее сейчас ждет экстрадиция. С материалами обвинения можно ознакомиться здесь.

На сайте компании Моши “Второй паспорт” сказано, что работает Моша в этой сфере около десяти лет. За эти годы он четыре раза сменил офисы – в последний раз его кабинет выходил на здание Федеральной резервной системы США, где хранятся золотые слитки. И Моша очень этим гордился. 

Гордился он и своей работой. Он помогал не только иммигрантам, но и всяким гонимым на родине предпринимателям. Для этого создал сайт Pokanepozdno.com, на котором помогал таким людям бежать из России. 

Жена Моши – модель по имени Ирина – рассказывала девушкам, как работать в модельном бизнесе. Известно, что у них есть общие дети (две дочки) и собственность. 

Юрий с женой Ириной. Фото Facebook

Сам Моша считал себя оппозиционером, которого не принимает российская власть. Что-то вроде Навального, которого Моша “поддерживает” постами в соцсетях (у него там более 100 000 подписчиков).

На деле же он сбежал из России в Нью-Йорк в 2011 года, когда на него уже было заведено уголовное дело. За мошенничество. 

Дело в том, что в России у Моши была компания “Инвестиционный фонд Кубани”, которая застраивала город небольшими домами, в которых квартиры продавались долями. Ведь по закону, такие дома (не более 1500 квадратных метров) считались частной постройкой и можно было очень существенно сэкономить. Не платить за разрешение на строительство (примерно $100 000), всякие акты пожарных и так далее.

По документам это была дача, на деле – многоквартирный трехэтажный дом.

 К тому же, Моша сильно ускорял само строительство, а получалось это благодаря связям с властями. 

Ведь в России он состоял на госслужбе. Как сам признается, был на короткой ноге со всеми чиновниками, мог “зайти в любой момент к начальнику полиции, замам мэров”. И постоянно платил взятки всем, кому только мог. 

“Я был элементом этой коррупционной системы, я это признаю. В Федеральную регистрационную службу и БТИ носил, чтобы быстрее регистрировали. Судьям давали… Все это платилось всегда, без этого вообще бизнес не сделаешь”, – рассказывает он. 

Занимался он не только строительством. На нем были еще и телеканалы, радиостанция, рекламный бизнес, рестораны. Даже купил местный конкурс красоты (ну совсем как Трамп!). 

У пары двое детей. Это уже второй брак Юрия. Фото Facebook

Вот из-за этого таланта “крутиться” конкуренты Мошу и невзлюбили. Так говорит он сам, объясняя, почему вдруг на него обратило внимание правительство. Якобы конкуренты нажаловались своим влиятельным друзьям, что Моша мешает им бизнес делать и его нужно убрать. Тогда против него и завели дело. 

Но в расследовании издания “Новое время” говорится, что дело было не в этом.

Просто Моша украл деньги тех, кто заплатил за квартиры в новых домах. 

Бежал Моша из России, цитируя читательницу “Рубика” Татьяну, “в одних носках”. Якобы знакомые фсбэшники заранее сообщили ему, что власти собираются арестовать его за мошенничество, и даже в аэропорту будут ловить. И тогда он уехал через Беларусь, оттуда в Польшу и Нью-Йорк. 

Бурная активность Юрия Моши

Типичная реклама компании Моши. Фото Facebook

В США Юрий получил убежище как оппозиционер и стал обустраиваться. Встретил Уладзимира (Владимира) Данского, вместе они открыли компанию “Русская Америка” и стали управлять двумя офисами – Моша взял на себя Манхэттен, а Данской – Бруклин. 

Их идея заключалась в помощи иммигрантам с переездом в США. Брались она за все. И визы обещали, которые приводили к грин-карте, и убежище помогали оформить, и работодателей за деньги находили, и на границе с Мексикой помогали, и земельные участки продавали, и франшизы “Второго паспорта” в разных странах.

Еще Моша открыл “новый инвестиционный проект, работающий по принципу краудфандинга”. Так он это описывал.

Моша предлагал заплатить $10 000 и стать владельцем квартиры в Майами.

Партнерами проекта, согласно сайту регистратора, были  Дмитрий Балюк, Олег Воровьев, Дмитрий Перминов.

 А чтобы о них узнали везде, тратились на активную рекламу (“Рубик” получал несколько предложений от Моши, но мы отказались).  Остальные были менее чистоплотные – Моша даже размещался в модном “Снобе”. Как пишет читатель Андрей из Чикаго пишет, «пиарились они внаглую и в особо крупных».

Реклама бизнеса Моши.

Моша пытался подключить крутых юристов, но те отказывались, слишком уж мутную схему предлагал. Так, один адвокат рассказывал, что консультант хотел приводить тому клиентов и забирать 50% от стоимости услуг себе. А чтобы это всем было выгодно, адвокат должен был завышать цены.

Например, виза O-1 у адвоката стоила $6 500. Моша просил поставить ценник в $9 000. 

По сути он просто искал адвокатов, которые бы поставили свои подписи под тем, что наваяют сотрудники “Второго паспорта”.

“Я отказался. Сразу понятно, что мошенник. И глаза мертвой рыбы”, – говорит другой адвокат. 

О деятельности Моши время от времени появлялись негативные комментарии на  NTV International, в «Живом журнале» (LiveJournal), на Яндексе (Yandex), и Гугле (Google). Но сам бизнесмен заявлял, что он просто является целью российских хакеров и бизнес-конкурентов, которые хотят унизить его и разрушить его бизнес. Известно о нескольких его исках в суд, ему даже вроде бы удалось заставить Яндекс убрать негативные статьи о нем из истории поиска.

Окрыленный успехом в США, Моша начал экспансию – открывал филиалы в постсовестских странах и выходил на новые рынки. “Второй Паспорт” стал предлагать “иммиграцию в 70 стран мира”.

Расследование ФБР против Юрия Моши (“Второй паспорт”)

Юра часто брал интервью для своего ютуб-канала, и давал интервью сам. Фото Facebook

А потом за Мошу и его друзей взялось ФБР.

Частный детектив Стив Дудник говорит, что по его наводке. “Ко мне начали обращаться люди, которые заплатили Моше деньги и были обмануты.  Первый человек – встретил Мошу на семинаре в своей стране, он продавал франшизы “Второго паспорта”. Человек поверил, открыл филиал. Быстро понял, что полная туфта. Обратился к нам. Мы провели расследование, поговорили с Мошей, он эти деньги вернул.

 

Инстаграм агентства Моши в Казахстане

Двое других людей обратились по иммиграции. Один был реальный геем, а другого “сделали под копирочку”.
Я обратился в прокуратуру, ФБР.

Но эти клиенты Моши отказывались давать показания, боялись. Я объяснил ФБР, что взять его можно только на живца. Они это и сделали”, – объясняет частный детектив Стив Дудник.

Тайные информаторы пришли к Моше и его сотрудникам.

ФБР описывает такую стандартную схему работы “Второго паспорта” и “Русской Америки”.

Приходит клиент и просит помочь легализоваться. Моша иди Донской тут же убеждают клиента создать блог, в котором нужно выкладывать посты, критикующие правительство. Затем скриншоты с этого блога шли в кейс – и клиент мог получить убежище якобы как оппозиционер. 

Но не у всех блог получалось вести, не хватало знаний и писательского таланта. Тогда Моша подключал к работе украинского журналиста Тимура Щербину. Тот прекрасно знал, кому и зачем пишет блоги, и работал за зарплату. 

Далее нужно было написать историю клиента. За это бралась Катерина Лисюченко из Италии.

Она расписывала, как клиента преследовали на родине, при этом вплетала туда и правдивую информацию, чтобы обман не раскрылся слишком быстро. Разумеется, добавляла туда и информацию о блоге, который клиент, вероятно, даже в глаза никогда не видел. 

Затем в дело вступал Моша. Он брал все документы, которые успели подготовить его подельники, и писал заявление на убежище. 

Моша считал себя оппозиционером, и предлагал другим тоже присоединится, но уже ради убежища. Фото Facebook

Но чтобы все точно сработало и клиент вдруг не стал нести пургу в иммиграционной службе, его нужно было подготовить. Тут вступала в дело адвокат Юлия Гринберг. Она ходила на интервью в иммиграционной службе и в суде. Проверяла, насколько хорошо клиент знает “свою” историю. 

Стоит рассказать еще об одном сотруднике “Русской Америке”, Алексее Кмите. Именно его чаще всего видели иммигранты, обратившееся в компанию. Он был связующим звеном между клиентом и всеми работниками, консультировал клиентов и направлял их. Он же отвечал на звонки в офисе.

Договор с “Русской Америкой”.

Через всех этих людей и прошел информатор ФБР, который должен был собрать улики и разоблачить компанию. Он представился клиентом и спросил, как можно получить убежище. Его тут же связали с Владимиром Донским, который в компании выполнял ту же роль, что и Моша. Сын Донского, кстати, ведет канал на ютубе и рассказывает о жизни в Америке. И любит брать интервью у своего отца. 

Владимир Донской. Фото YouTube

Донской пообщался с клиентом и предложил прикинуться геем. Хотя клиент был явно не гей, и все это понимали. Но Донской уверял, что это единственный шанс получить убежище, и информатор согласился. Тогда же его направили к Лисюченко, написавшей выдуманную историю, и Гринберг, подготовившей его к интервью.

Суть подготовки была в следующем – на интервью клиент должен манерничать (якобы так ведут себя геи), а еще одеться в женоподобную одежду.

Чтобы всем было ясно, что перед ними гей. 

Или вот другая история, тоже от информатора ФБР. Клиент связался с “Русской Америкой” и попросил помощи. За него тут же написал блог Щербина, где во всех постах критиковал украинское правительство.

Затем уже Моша заполнил все документы, где расписал, что клиента избили в Украине за разговор на русском языке, причем до бессознательного состояния. Разумеется, такого не было и в помине. 

ФБР следило за Мошей и его сотрудниками несколько лет. Почему не накрыли раньше? “Прокуратуре нужно собрать доказательства наверняка, чтобы дело не развалилось в суде, мошенников не оправдали. Потому расследования всегда длятся годами. Не дай Бог проиграют в суде – это урон для всего офиса, прокурора могут не переизбрать из-за плохой статистики”, – объясняет частный детектив и бывший сотрудник правоохранительных органов Стив Дудник.

Детектив не верит, что Юрий Моша и Илона Джамгарова – два разных расследования. “Это одно общее расследование. И все фигуранты начнут сотрудничать со следствием, всех клиентов сдадут, чтобы срок им скостили”, – считает Стив.

Всем фигурантам расследования ФБР против мошенников грозит конфискация имущества, нажитого за счет обмана иммиграционной системы.

Что делать тем, кто был клиентом Моши? 

Пост, который никто не решился комментировать. Фото Facebook

Некоторым из наших читателей пришлось столкнуться с Юрием Мошей и, в целом, они подтверждают, что он мошенник и что арестовали его за дело.

Ксения из Чикаго написала, что «по Моше давно тюрьма плакала. Я прямо удивлялась лояльности американской системы – ведь он уже лет 7, если не больше, “промышляет”. Ничем не брезгует».

Наша подписчица Даша уверена, что покуда есть спрос и люди считают, что ПУ – самый легкий способ остаться в США, такие адвокаты есть и будут. «Если бы все адвокаты брались бы только за кейсы, которые “настоящие-настоящие”, то смог бы переехать только Навальный и Боря Моисеев», – пишет она.

Многие иммигранты попадаются в лапы мошенников от незнания языка, недостатка понимания американских законов.

Иммиграционные консультанты (чья деятельность априори нелегальна в США) часто намного более доступно выражаются, чем адвокаты, “ближе к народу”, и дают надежду тем, кому уже отказали другие. Часто такие люди могут подмахнуть не глядя то, что им даст “проверенный” консультант, и даже не знают, что за них подают.

Так, “Рубик” писал о Нелли Габуевой из Сан-Франциско, которая придумывала иммигрантам опухоли мозга и религиозные убеждения.

Клиенты той мошенницы смогли выиграть ранее проигранные с ней дела благодаря хорошему адвокату.

Потому что даже иммиграционные судьи знают, что реальные беженцы часто становятся жертвами мошенников, и их вина лишь в чрезмерной доверчивости.

Но если вы врали полностью осознанно  – это другая ситуация. Ирина Мазур, иммиграционный адвокат из Филадельфии, отмечает: “Если у вас дело построено на заведомо ложной информации и обмане, не стройте иллюзий. Сохраните свои нервы и тяжело заработанные деньги. Вытянуть заведомо ложное дело на убежище невозможно. На самой заявке на убежище указано предупреждение о последствиях такого обмана. Я не побоюсь предложить, что все дела арестованных адвокатов и посредников попадут под пристальное рассмотрение и даже пересмотр.

Шансов выиграть нет, если дела выдуманные и построены на заведомо ложной информации и лжи.

Я видела дела реальные, но настолько испорченные нерадивыми иммиграционными адвокатами или «консультантами» и помощниками, что уже ничего не сделаешь или очень, очень сложно что-то исправить. Человек годами доказывает свою невиновность, что не был соучастником. Даже реальный брак с гражданином США не помогает, если вас признали виновными в совершении asylum fraud.

Фиктивное дело об убежище невозможно вытянуть никому, это просто не прощается нашим государством. И даже тогда, когда заявитель следовал совету такого адвоката. Естественно, факт лжи должен быть признан судом. Но посмотрите на цену вашего процесса. Что вы вкладываете в плане денег, нервов, времени, и что получаете в результате? Может, стоит посмотреть на ситуацию трезво и вернуться домой, а не продолжать жить иллюзиями?”

С ней согласна и  адвокат из Бруклина Марина Шепельская: Мне клиенты рассказывали, что там рисовали любые справки и придумывали любые истории (которые никак не состыковались с фактами их жизни), лишь бы выиграть убежище”. Она призывает всех клиентов Моши, адвоката Гринберг и других фигурантов дела “Русской Америки” проконсультироваться относительно дальнейшей стратегии. 

Вот список адвокатов, которые выслушать клиентов Юрия Моши, Юлии Гринберг и остальных фигурантов дела “Второго паспорта”/ “Русской Америки”.

Марина Шепельская

Ирина Мазур

Давид Трейстер

Евгений Мельцер

Люба Смаль

Еще на эту тему

Как в Колорадо помогают иммигрантам без документов жить и работать

Иммиграционная служба продлевает разрешение на работу до двух лет и снова разрешает досылать документы

10 самых безопасных штатов Америки

Начинать новую жизнь в иммиграции сложно. “Рубик” облегчает этот путь. Наша цель – помочь иммигрантам достичь успеха в США. Для этого мы пишем статьи, снимаем видео, отвечаем на ваши вопросы, организовываем семинары, создаем среду общения без агрессии и осуждения в наших соцмедиа.

Над “Рубиком” работает более десяти человек, и у нас много затрат – зарплаты, хостинг и так далее. У нас нет внешних инвесторов со скрытыми мотивами. Проект основан и принадлежит журналисту и иммигрантке Катерине Пановой. “Рубик”  живет исключительно за счет рекламных доходов и поддержки аудитории.

Пожалуйста, поучаствуйте в нашей миссии помощи иммигрантам. Ваш взнос пойдет на подготовку материалов, которые помогут конкретным людям – найти работу, избежать депортации, распознать мошенников.

Поддержать Рубик
Заказать консультацию