Юрий Моша (“Второй паспорт”, “Русская Америка”) арестован за иммиграционное мошенничество. Что делать, если вы с ним работали?
«Рубик» писал об аресте адвоката Илоны Джамгаровой по обвинению в иммиграционном мошенничестве.
На очереди еще один деятель иммиграционного фронта, Юрий Моша. Его компании помогали иммигрантам получить убежище, визы, гражданство. Вы могли о них слышать — это “Второй паспорт” и “Русская Америка”.
Моша, как и Илона, был арестован, но выпущен под залог и ждет суда. Под следствием и коллеги Моши, их в деле пятеро: Владимир Донской, Юлия Гринберг (адвокат), Алексей Кмит, Тимур Щербина («журналист»), Катерина Лисюченко. Последняя живет в Милане, Италии, ее сейчас ждет экстрадиция. С материалами обвинения можно ознакомиться здесь.
На сайте компании Моши “Второй паспорт” сказано, что работает Моша в этой сфере около десяти лет. За эти годы он четыре раза сменил офисы — в последний раз его кабинет выходил на здание Федеральной резервной системы США, где хранятся золотые слитки. И Моша очень этим гордился.
Гордился он и своей работой. Он помогал не только иммигрантам, но и всяким гонимым на родине предпринимателям. Для этого создал сайт Pokanepozdno.com, на котором помогал таким людям бежать из России.
Жена Моши — модель по имени Ирина — рассказывала девушкам, как работать в модельном бизнесе. Известно, что у них есть общие дети (две дочки) и собственность.
Сам Моша считал себя оппозиционером, которого не принимает российская власть. Что-то вроде Навального, которого Моша “поддерживает” постами в соцсетях (у него там более 100 000 подписчиков).
На деле же он сбежал из России в Нью-Йорк в 2011 года, когда на него уже было заведено уголовное дело. За мошенничество.
Дело в том, что в России у Моши была компания “Инвестиционный фонд Кубани”, которая застраивала город небольшими домами, в которых квартиры продавались долями. Ведь по закону, такие дома (не более 1500 квадратных метров) считались частной постройкой и можно было очень существенно сэкономить. Не платить за разрешение на строительство (примерно $100 000), всякие акты пожарных и так далее.
По документам это была дача, на деле — многоквартирный трехэтажный дом.
К тому же, Моша сильно ускорял само строительство, а получалось это благодаря связям с властями.
Ведь в России он состоял на госслужбе. Как сам признается, был на короткой ноге со всеми чиновниками, мог “зайти в любой момент к начальнику полиции, замам мэров”. И постоянно платил взятки всем, кому только мог.
«Я был элементом этой коррупционной системы, я это признаю. В Федеральную регистрационную службу и БТИ носил, чтобы быстрее регистрировали. Судьям давали… Все это платилось всегда, без этого вообще бизнес не сделаешь», — рассказывает он.
Занимался он не только строительством. На нем были еще и телеканалы, радиостанция, рекламный бизнес, рестораны. Даже купил местный конкурс красоты (ну совсем как Трамп!).
Вот из-за этого таланта «крутиться» конкуренты Мошу и невзлюбили. Так говорит он сам, объясняя, почему вдруг на него обратило внимание правительство. Якобы конкуренты нажаловались своим влиятельным друзьям, что Моша мешает им бизнес делать и его нужно убрать. Тогда против него и завели дело.
Но в расследовании издания “Новое время” говорится, что дело было не в этом.
Просто Моша украл деньги тех, кто заплатил за квартиры в новых домах.
Бежал Моша из России, цитируя читательницу “Рубика” Татьяну, “в одних носках”. Якобы знакомые фсбэшники заранее сообщили ему, что власти собираются арестовать его за мошенничество, и даже в аэропорту будут ловить. И тогда он уехал через Беларусь, оттуда в Польшу и Нью-Йорк.
Бурная активность Юрия Моши
В США Юрий получил убежище как оппозиционер и стал обустраиваться. Встретил Уладзимира (Владимира) Данского, вместе они открыли компанию “Русская Америка” и стали управлять двумя офисами — Моша взял на себя Манхэттен, а Данской — Бруклин.
Их идея заключалась в помощи иммигрантам с переездом в США. Брались она за все. И визы обещали, которые приводили к грин-карте, и убежище помогали оформить, и работодателей за деньги находили, и на границе с Мексикой помогали, и земельные участки продавали, и франшизы “Второго паспорта” в разных странах.
Еще Моша открыл “новый инвестиционный проект, работающий по принципу краудфандинга”. Так он это описывал.
Моша предлагал заплатить $10 000 и стать владельцем квартиры в Майами.
Партнерами проекта, согласно сайту регистратора, были Дмитрий Балюк, Олег Воровьев, Дмитрий Перминов.
А чтобы о них узнали везде, тратились на активную рекламу (“Рубик” получал несколько предложений от Моши, но мы отказались). Остальные были менее чистоплотные — Моша даже размещался в модном “Снобе”. Как пишет читатель Андрей из Чикаго пишет, «пиарились они внаглую и в особо крупных».
Моша пытался подключить крутых юристов, но те отказывались, слишком уж мутную схему предлагал. Так, один адвокат рассказывал, что консультант хотел приводить тому клиентов и забирать 50% от стоимости услуг себе. А чтобы это всем было выгодно, адвокат должен был завышать цены.
Например, виза O-1 у адвоката стоила $6 500. Моша просил поставить ценник в $9 000.
По сути он просто искал адвокатов, которые бы поставили свои подписи под тем, что наваяют сотрудники “Второго паспорта”.
“Я отказался. Сразу понятно, что мошенник. И глаза мертвой рыбы”, — говорит другой адвокат.
О деятельности Моши время от времени появлялись негативные комментарии на NTV International, в «Живом журнале» (LiveJournal), на Яндексе (Yandex), и Гугле (Google). Но сам бизнесмен заявлял, что он просто является целью российских хакеров и бизнес-конкурентов, которые хотят унизить его и разрушить его бизнес. Известно о нескольких его исках в суд, ему даже вроде бы удалось заставить Яндекс убрать негативные статьи о нем из истории поиска.
Окрыленный успехом в США, Моша начал экспансию — открывал филиалы в постсовестских странах и выходил на новые рынки. «Второй Паспорт» стал предлагать «иммиграцию в 70 стран мира».
Расследование ФБР против Юрия Моши («Второй паспорт»)
А потом за Мошу и его друзей взялось ФБР.
Частный детектив Стив Дудник говорит, что по его наводке. «Ко мне начали обращаться люди, которые заплатили Моше деньги и были обмануты. Первый человек — встретил Мошу на семинаре в своей стране, он продавал франшизы «Второго паспорта». Человек поверил, открыл филиал. Быстро понял, что полная туфта. Обратился к нам. Мы провели расследование, поговорили с Мошей, он эти деньги вернул.
Двое других людей обратились по иммиграции. Один был реальный геем, а другого «сделали под копирочку».
Я обратился в прокуратуру, ФБР.
Но эти клиенты Моши отказывались давать показания, боялись. Я объяснил ФБР, что взять его можно только на живца. Они это и сделали», — объясняет частный детектив Стив Дудник.
Тайные информаторы пришли к Моше и его сотрудникам.
ФБР описывает такую стандартную схему работы «Второго паспорта» и «Русской Америки».
Приходит клиент и просит помочь легализоваться. Моша иди Донской тут же убеждают клиента создать блог, в котором нужно выкладывать посты, критикующие правительство. Затем скриншоты с этого блога шли в кейс — и клиент мог получить убежище якобы как оппозиционер.
Но не у всех блог получалось вести, не хватало знаний и писательского таланта. Тогда Моша подключал к работе украинского журналиста Тимура Щербину. Тот прекрасно знал, кому и зачем пишет блоги, и работал за зарплату.
Далее нужно было написать историю клиента. За это бралась Катерина Лисюченко из Италии.
Она расписывала, как клиента преследовали на родине, при этом вплетала туда и правдивую информацию, чтобы обман не раскрылся слишком быстро. Разумеется, добавляла туда и информацию о блоге, который клиент, вероятно, даже в глаза никогда не видел.
Затем в дело вступал Моша. Он брал все документы, которые успели подготовить его подельники, и писал заявление на убежище.
Но чтобы все точно сработало и клиент вдруг не стал нести пургу в иммиграционной службе, его нужно было подготовить. Тут вступала в дело адвокат Юлия Гринберг. Она ходила на интервью в иммиграционной службе и в суде. Проверяла, насколько хорошо клиент знает “свою” историю.
Стоит рассказать еще об одном сотруднике “Русской Америке”, Алексее Кмите. Именно его чаще всего видели иммигранты, обратившееся в компанию. Он был связующим звеном между клиентом и всеми работниками, консультировал клиентов и направлял их. Он же отвечал на звонки в офисе.
Через всех этих людей и прошел информатор ФБР, который должен был собрать улики и разоблачить компанию. Он представился клиентом и спросил, как можно получить убежище. Его тут же связали с Владимиром Донским, который в компании выполнял ту же роль, что и Моша. Сын Донского, кстати, ведет канал на ютубе и рассказывает о жизни в Америке. И любит брать интервью у своего отца.
Донской пообщался с клиентом и предложил прикинуться геем. Хотя клиент был явно не гей, и все это понимали. Но Донской уверял, что это единственный шанс получить убежище, и информатор согласился. Тогда же его направили к Лисюченко, написавшей выдуманную историю, и Гринберг, подготовившей его к интервью.
Суть подготовки была в следующем — на интервью клиент должен манерничать (якобы так ведут себя геи), а еще одеться в женоподобную одежду.
Чтобы всем было ясно, что перед ними гей.
Или вот другая история, тоже от информатора ФБР. Клиент связался с “Русской Америкой” и попросил помощи. За него тут же написал блог Щербина, где во всех постах критиковал украинское правительство.
Затем уже Моша заполнил все документы, где расписал, что клиента избили в Украине за разговор на русском языке, причем до бессознательного состояния. Разумеется, такого не было и в помине.
ФБР следило за Мошей и его сотрудниками несколько лет. Почему не накрыли раньше? «Прокуратуре нужно собрать доказательства наверняка, чтобы дело не развалилось в суде, мошенников не оправдали. Потому расследования всегда длятся годами. Не дай Бог проиграют в суде — это урон для всего офиса, прокурора могут не переизбрать из-за плохой статистики», — объясняет частный детектив и бывший сотрудник правоохранительных органов Стив Дудник.
Детектив не верит, что Юрий Моша и Илона Джамгарова — два разных расследования. «Это одно общее расследование. И все фигуранты начнут сотрудничать со следствием, всех клиентов сдадут, чтобы срок им скостили», — считает Стив.
Всем фигурантам расследования ФБР против мошенников грозит конфискация имущества, нажитого за счет обмана иммиграционной системы.
Что делать тем, кто был клиентом Моши?
Некоторым из наших читателей пришлось столкнуться с Юрием Мошей и, в целом, они подтверждают, что он мошенник и что арестовали его за дело.
Ксения из Чикаго написала, что «по Моше давно тюрьма плакала. Я прямо удивлялась лояльности американской системы — ведь он уже лет 7, если не больше, «промышляет». Ничем не брезгует».
Наша подписчица Даша уверена, что покуда есть спрос и люди считают, что ПУ — самый легкий способ остаться в США, такие адвокаты есть и будут. «Если бы все адвокаты брались бы только за кейсы, которые “настоящие-настоящие”, то смог бы переехать только Навальный и Боря Моисеев», — пишет она.
Многие иммигранты попадаются в лапы мошенников от незнания языка, недостатка понимания американских законов.
Иммиграционные консультанты (чья деятельность априори нелегальна в США) часто намного более доступно выражаются, чем адвокаты, «ближе к народу», и дают надежду тем, кому уже отказали другие. Часто такие люди могут подмахнуть не глядя то, что им даст «проверенный» консультант, и даже не знают, что за них подают.
Так, «Рубик» писал о Нелли Габуевой из Сан-Франциско, которая придумывала иммигрантам опухоли мозга и религиозные убеждения.
Клиенты той мошенницы смогли выиграть ранее проигранные с ней дела благодаря хорошему адвокату.
Потому что даже иммиграционные судьи знают, что реальные беженцы часто становятся жертвами мошенников, и их вина лишь в чрезмерной доверчивости.
Но если вы врали полностью осознанно — это другая ситуация. Ирина Мазур, иммиграционный адвокат из Филадельфии, отмечает: «Если у вас дело построено на заведомо ложной информации и обмане, не стройте иллюзий. Сохраните свои нервы и тяжело заработанные деньги. Вытянуть заведомо ложное дело на убежище невозможно. На самой заявке на убежище указано предупреждение о последствиях такого обмана. Я не побоюсь предложить, что все дела арестованных адвокатов и посредников попадут под пристальное рассмотрение и даже пересмотр.
Шансов выиграть нет, если дела выдуманные и построены на заведомо ложной информации и лжи.
Я видела дела реальные, но настолько испорченные нерадивыми иммиграционными адвокатами или «консультантами» и помощниками, что уже ничего не сделаешь или очень, очень сложно что-то исправить. Человек годами доказывает свою невиновность, что не был соучастником. Даже реальный брак с гражданином США не помогает, если вас признали виновными в совершении asylum fraud.
Фиктивное дело об убежище невозможно вытянуть никому, это просто не прощается нашим государством. И даже тогда, когда заявитель следовал совету такого адвоката. Естественно, факт лжи должен быть признан судом. Но посмотрите на цену вашего процесса. Что вы вкладываете в плане денег, нервов, времени, и что получаете в результате? Может, стоит посмотреть на ситуацию трезво и вернуться домой, а не продолжать жить иллюзиями?»
С ней согласна и адвокат из Бруклина Марина Шепельская: «Мне клиенты рассказывали, что там рисовали любые справки и придумывали любые истории (которые никак не состыковались с фактами их жизни), лишь бы выиграть убежище». Она призывает всех клиентов Моши, адвоката Гринберг и других фигурантов дела «Русской Америки» проконсультироваться относительно дальнейшей стратегии.
Вот список адвокатов, которые выслушать клиентов Юрия Моши, Юлии Гринберг и остальных фигурантов дела «Второго паспорта»/ «Русской Америки».
