Американские офшоры: как отмывают деньги через инвестиции по ЕВ -5

Постсоветские олигархи а африканские диктаторы неплохо устроились на американском побережье. Многие из них стремятся море украденных ими или нажитых нечестным путем богатств «отмыть» в США через иммиграцию по визе крупного инвестора ЕВ -5. Как это делается, и почему Америку назвали центром мирового офшоринга?

В книге «Американская клептократия» журналист Кейси Мишель исследует, «как произошло превращение Соединенных Штатов в центр глобального офшоринга”, сообщает Forbes.

«В течение многих лет одна страна выступала в качестве величайшего оффшорного убежища в мире, привлекая сотни миллиардов долларов в незаконных финансах, напрямую связанных с коррумпированными режимами, экстремистскими сетями и худшим, что может предложить мир. Но не забрызганные песком Карибские острова и даже не традиционные убежища финансовой тайны, такие как Швейцария или Панама, стали доминировать в мире оффшоров. Вместо этого страна, получающая наибольшую прибыль, оказывается той, которая по-прежнему претендует на роль морального лидера свободного мира, и той, которая утверждает, что ведет борьбу с нечестными и коррумпированными: США», – так «Los Angeles Review of Books» резюмирует суть книги в своем обзоре.

Во других книгах, например, «Помощники: как Запад поддерживает клептократов и коррупцию и ставит под угрозу демократию» Фрэнка Фогла и «Приказ о замораживании» Билла Браудера читателям рассказывается правдивая история отмывания российских денег, триллионов долларов незаконного богатства, болтающихся на банковских счетах олигархов по всему миру.

И это – не художественный вымысел. Одним из путей легализации украденных может стать иммиграция инвесторов в США по визе EB-5.

Виза ЕВ -5, которую еще называют визой миллионеров, дает право на иммиграцию тем, у кого есть приличные состояния и кто готов инвестировать их в американскую экономику.

Существуют три способа получения инвестором права на иммиграционную визу EB-5:

• $1,000,000 EB-5 Программа— прямые (автономные) инвестиции в новое коммерческое предприятие.
• $500,000 EB-5 Программа целевого создания рабочих мест в определённой территориальной области — инвестиции в «проблемный» бизнес.
• $500,000 EB-5 Программа Региональный Центр— инвестиции через региональный центр.

Подробнее читайте на «Рубике» в этом материале.

По закону, конечно, нужно доказать, что деньги «чистые», а инвестор – добросовестный законопослушный гражданин. Иммиграционная служба США (USCIS) требует от инвесторов показать законный источник и путь поступления средств на каждый доллар их инвестиций в проект EB-5. Ни один инвестиционный доллар не должен быть «сомнительным» по чистоте, иначе смешавшись, загрязнит все остальные инвестиционные фонды EB-5 и лишит их всех права на одобрение EB-5.

Но вот незадача – на пути «расследования» может стоять Закон о банковской тайне (BSA), который делает проблемным установление добросовестных источников, отслеживание участия в незаконных финансовых операциях и уклонения от налогов.

Программа также требует, чтобы инвесторы доказали добросовестность даже денег для оплаты административных сборов сверх минимальных необходимых инвестиций EB-5. Хотя, тут не все так строго.

От инвестора не требуется доказывать, что любые другие средства, которыми он владеет, были получены законным путем. То есть, американское правительство интересует происхождение вашего инвестируемого в ее экономику миллиона, а остальное состояние иммигранта может быть не таким чистым.

Поэтому какой-нибудь бандит с несколькими миллионами, один из которых – «чистый» вполне может иммигрировать в США по программе EB-5: ведь все в рамках правил.

Как указывает Фогль в своей книге «Пособники», олигархи, гангстеры и другие злоумышленники, чтобы отмыть свои незаконно полученные средства, обращаются к виртуальной армии пособников (это могут быть банкиры, юристы, бухгалтеры или финансовые консультанты), готовых помочь им очистить деньги в обмен на значительные комиссии .

Журналисты Forbes подчеркнули необходимость тщательных проверок, чтобы не допустить проникновения в страну через инвестиции по ЕВ-5 «грязных» доходов.

Как это сделать? Проверкой легальности доходов занимаются юристы EB-5, поэтому они могут проверять «чистоту» средств инвесторов для оплаты гонораров адвокатов и расходов при инвестировании по программе EB-5. Это может быть непростой задачей для многих юристов, работающих в высококонкурентном мире инвестиций по программе EB-5. Но строгость обеспечит легитимность программы EB-5 для тех, кто с ней работает, а также для самих инвесторов.

В ЕС уже установили более строгий, чем в США, формат проверки программы «золотых виз» иммиграции инвесторов. Там требуют раскрывать все источники своего богатства, объясняя, что эта сфера «создает риски для безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, финансирования терроризма, коррупции и проникновения организованной преступности, и будет несовместима с нормами ЕС».