В Нью-Йорке арестовали иммигрантов, которые помогали российской армии
ФБР раскрыла тайну, как в атаковавших Украину российских ракетах могли оказаться детали производства США. Выяснилось, что тут замешаны иммигранты. Мошенники наладили целую схему, чтобы обойти санкции. Как им это удалось?
В Нью-Йорке арестовали троих человек по обвинению в контрабанде американской электроники. Иммигранты с двойным гражданством целый год скупали в США и отправляли в Россию детали, которые могут использоваться также для производства ракет и беспилотников, используемых в войне против Украины.
«Защита американских технологий и защита инноваций от иностранных противников имеют первостепенное значение для национальной безопасности США», — заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт. « ФБР и наши партнеры по-прежнему привержены защите военных технологий и технологий двойного назначения американского производства, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты. Эти действия правоохранительных органов дают убедительный сигнал о том, что ФБР никогда не остановится в преследовании тех, кто намеревается нанести вред Соединенным Штатам и нашим союзникам».
Полупроводники, интегральные схемы и другая электроника на сумму более $7 миллионов незаконно экспортировались российским конечным пользователям, связанным с российскими военными, – сообщается в пресс-релизе Департамента Юстиции США.
Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, отправленных этими людьми, имеют ту же марку, модель и номер детали, которые были обнаружены в конфискованных российских оружейных платформах и оборудовании радиотехнической разведки в Украине, – сообщают в Департаменте Юстиции. Электронные компоненты и интегральные схемы, которые были ввезены в Российскую Федерацию, позже были обнаружены в российской технике на поле боя на Украине, в том числе в комплексе радиоразведки ”Торн-МДМ”, комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б ”Борисоглебск-2″, бортовом противоракетном комплексе Л370 ”Витебск”, вертолетах Ка-52, легкой многоцелевой управляемой ракете ”Изделие 305Э”, Беспилотных летательных аппаратах «Орлан-10» и боевых танках Т-72Б3.
И это при том, что правительство США усилило экспортный контроль над Россией, ограничив ей доступ к технологиям и другим ключевым товарам, в ответ на вторжение Кремля в Украину в прошлом году.
«Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы разрушить российские схемы военных закупок, подобные тем, которые, как утверждается в этих случаях», — заявил помощник госсекретаря по экспортному контролю Мэтью С. Аксельрод. «Когда мы выявляем американские компоненты в типах российского оружия, которое используется для разрушения и смерти на Украине, мы принимаем меры».
В схеме доставки запчастей для военной техники Федеральные прокуроры в Бруклине обвинили Николая Гольцева, Салимджона Насриддинова и Кристину Пузыреву.
52-летний Насриддинов, имеющий двойное гражданство России и Таджикистана, арестован в Бруклине, где он проживает. А 37-летний Гольцев и 32-летняя Пузырева, (у обоих – двойное гражданство России и Канады) были арестованы в отеле на Манхэттене 31 октября во время поездки в Нью-Йорк к Насриддинову. Они проживали в Монреале.
Схема работала так: Гольцев получал заказы от российских фирм на закупку товаров в США, а затем под псевдонимами «Ник Стивенс» или «Джио Росс», общался с американскими производителями и поставщиками. Затем Насриддинов и Гольцев отправили товар фирмам-посредникам в Турции, Китае, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах; оттуда их перевезли в Россию. Пузырева отвечала за управление банковскими счетами и проведение финансовых операций. С внутренних банковских счетов ответчиков было конфисковано более $1,1 миллиона доходов.
В иске на 23 страницы утверждается, что для закупки использовали две зарегистрированные в Бруклине компании – SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Через них искали, покупали и отправляли электронику двойного назначения на миллионы долларов от американских производителей в страны, попавшие под санкции. Также сообщается о четырех неназванных сообщниках -гражданах России, проживающих в России.
«Россия полагается на критически важные технологии, чтобы вести свою незаконную войну на Украине, и Департамент юстиции будет использовать все наши законные инструменты и полномочия, чтобы лишить их этих технологий», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. «Обвиняемые, арестованные за последние два дня, теперь предстанут перед судом по обвинению в использовании вымышленных имен и подставных компаний для переправки высокоточной электроники в Россию».
Представители таджикской диаспоры США характеризируют Салимджона Насриддинова как очень приветливого, доброго и отзывчивого человека, активно участвовавший почти во всех культурных мероприятиях диаспоры. Они выражают недоумение тем, как Салимджон оказался вовлеченным в такую сомнительные сделки? Насриддинов переехал вместе с семьей в Штаты и обосновался в Нью-Йорке несколько лет назад.
Прокуроры обратились к судье с просьбой задержать обвиняемых до суда, утверждая, что каждый из них представляет «серьезный риск побега».
«Находя этих обвиняемых под стражей в США, мы разрушили сложную сеть закупок, предположительно используемую для закупки критически важных технологий для передовых систем вооружения российских вооруженных сил», — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности Департамента юстиции.
Обвиняемые знали, что электроника имела военное применение. Это можно понять из переписок между Гольцевым и Насриддиновым, частично опубликованных Департаментом Юстиции США.
Например, в ноябре 2022 года Гольцев написал подельнику, что доставка в Россию стала «опасной», имея в виду партию электронных компонентов, задержанную официальными лицами США в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди. Насридинов ответил: «украинцы утверждали, что их бомбят из запчастей оттуда [производитель США], может быть, поэтому они и начали все расследовать?» Гольцев отметил: «Я не очень понимаю, как они догадались». – и предложил: «В будущем нам нужно будет грузить от нескольких компаний, чтобы не привлекать к себе внимание… а пока большие посылки будут опасны, пока мы не поймем, что они выяснили».
А в феврале 2023 года Насриддинов поздравил Гольцева «С праздником защитника Отечества», и получил ответ: «И тебя с праздником, мой друг, мы защищаем его, как можем [с улыбающимся эмодзи]».
Троица арестована. Расследованием уголовного дело занимаются ФБР, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли и Отдел расследований Департамента внутренней безопасности.
Кроме того, на этой неделе взяли еще одного жителя Бруклина, который со своими партнерами тоже наладил схему экспорта с целью закупки электронных компонентов двойного назначения для предприятий в России, занимающихся разработкой и производством дронов для российских военных действий в Украине.
В обвинительном заключении по четырем пунктам фигурируют 39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников, оба из Санкт-Петербурга, Россия; и Николай Григорьев, 36 лет, из Бруклина. Григорьева сегодня арестовали. Архипов и Оловянников остаются на свободе.
Они обвиняются в сговоре и других преступлениях в пользу компаний, связанных с российскими вооруженными силами, включая SMT-iLogic (российская компания, находящаяся под санкциями). Троица использовала юридическое лицо Quality Life Cue LLC (QLC) (компания зарегистрирована в Бруклине и контролировалась Григоревым и Оловянниковым, а Архипов использовал учетную запись электронной почты QLC из России). Через QLC закупили электронные компоненты двойного назначения, в том числе полупроводники, для российских предприятий, производящих военную технику для войны в Украине.
Согласно судебным документам, в период с 22 октября 2021 года по 22 февраля 2022 года на счета QLC, контролируемые Григоревым, поступили электронные транзакции от iLogic на общую сумму около $273 000. Эти средства почти полностью были использованы для платежей бруклинскому дистрибьютору электроники или для оплаты кредитных карт Григорьева, которые он использовал для покупки товаров у бруклинской компании.
Эта троица тоже знала, что делала. В переписке по электронной почте и в чате они обсуждали схемы обойти санкции США, использовать «тестовые» или «фиктивные» заказы для проверки новых линий поставок в Россию и подставные компании в третьих странах, включая Казахстан.
В июне 2023 года у Григорьева в Бруклине был обыск. Тогда конфисковали 11 500 электронных компонентов, приобретенных у бруклинской компании.
Расследованием дела занимаются ФБР и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли.
«Как показывают оба этих важных дела, в Бруклине и во всем мире прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка не остановится на том, чтобы военные технологии не попали в чужие руки», — заявил прокурор США Бреон Пис. для Восточного округа Нью-Йорка. «Как утверждается, мы теперь помешали этим шестерым обвиняемым реализовать сложные схемы по уклонению от американских санкций и поставлять электронику двойного назначения для подпитки военных усилий России на поле боя против Украины».
