Мошенники выставляли клиентов жертвами домашнего насилия, чтобы скрыть фиктивный брак
Мошенники заработали миллионы долларов на схеме с фиктивными браками. Годами они обманывали иммиграционные службы, находя “партнеров” для своих клиентов, и брали за свои услуги около $30 000.
Организация состояла из 11 человек, шестеро из которых являются гражданами Филиппин и живут в Лос-Анджелесе, еще один – гражданин Бразилии, а остальные – граждане США.
Схема мошенников состояла в следующем. У них было подставное агентство по подбору персонала. Туда часто обращаются иммигранты в качестве своей первой работы. Именно так мошенники и находили своих клиентов.
Далее начиналась обработка иммигрантов и выставлением им счета за “брачную церемонию” и подачу документов в иммиграционную службу.
Чтобы создать видимость законности брака, клиенты должны были каждый месяц отправлять какую-то сумму денег “супругам”. И так до тех, пока не получат грин-карту.
За свои услуги мошенники брали до $30 000.
Самые дорогие кейсы получались тогда, когда мошенники заранее знали, что доказать брак не получится. В таком случае они нашли другую схему – выставить клиента жертвой домашнего насилия.
В этом случае, при подаче на VAWA, интервью нужно проходить самому, без партнера.
Чтобы кейс по домашнему насилию выглядел убедительно, мошенники подделывали заявления о выдаче временных запретительных ордеров в Калифорнии.
В итоге за 6 лет мошенники заработали миллионы долларов, полученных как минимум от 400 клиентов.
Всех обвинили в сговоре с целью совершения брачного мошенничества и подделки иммиграционных документов. Если их признают виновными, то могут отправить в тюрьму на пять лет и заставят выплатить штраф в размере $250 000.
