ФБР арестовали Олега Корниева, гражданина Украины и России. Он отмыл почти $15 млн
Его называют главарем международной сети киберпреступников. Гражданин Украины и России занимался денежніми переводами и владел активами на сумму $14,7 миллионов. Но в США под него копали более 10 лет. Арестовали в Грузии и отправили в Америку — в тюрьму, где он и признал свою вину. Что известно о деле Олега Корнилова?
Олег Корниев, 42-летний гражданин Украины и России, как его называют «главарь международной сети киберпреступников», признал себя виновным в тюрьме округа Гастон в организации масштабной глобальной операции по отмыванию денег, сообщает Департамент юстиции США.
Как работала схема
Федеральные прокуроры утверждают, что эта сеть перевела миллионы, украденные у американских предприятий и банковских счетов. В общей сложности эта международная преступная организация завербовала более 15 000 американских курьеров для отмывания как минимум $10 миллионов, украденных хакерами с более чем 750 банковских счетов в США.
Согласно судебным документам, Корниев был одним из лидеров Your Mule Cashout (YMCO). YMCO создала и управляла сложной и изощренной системой денежных курьеров и интернет-инфраструктурой, которая позволяла компьютерным хакера красть деньги со счетов американских компаний и переводить их, в основном, в страны Восточной Европы.
Следствие пришло к выводу, что курьеры, резиденты США, не знали, что работают на мошенников. Эта сеть вербовала ничего не подозревающих ителей Шарлотта и других населенных пунктов Северной и Южной Каролины. Жертвы часто считали, что нашли законную работу на дому .
Вместо этого хакеры переводили украденные деньги на их личные банковские счета. Новобранцам говорили снять средства и перевести их якобы деловым партнерам за границей. На самом деле эти переводы отправляли украденные деньги своим людям из YMCO, в основном в Восточной Европе. Вот тут мы писали о кибер-мошенничестве в США.
Согласно поданным в суд документам, хакеры взломали учетные записи более чем в 35 финансовых учреждениях. В том числе — Bank of America, который расположен в Шарлотте.
ФБР проводило многолетнее расследование в Шарлотте, Северная Каролина, сообщает местное издание Charlottestories.
«В течение многих лет ФБР неустанно работало над раскрытием этой международной операции по отмыванию денег и привлечением Корниева к ответственности», — заявил специальный агент Рид Дэвис, руководитель отделения ФБР в Северной Каролине. «Это дело отражает неизменную приверженность Бюро к следованию за уликами — независимо от того, сколько времени это займет, как далеко это приведет или насколько преднамеренно преступники пытаются скрываться за границами и технологиями. Мы будем продолжать преследовать тех, кто способствует киберпреступности, до тех пор, пока каждый ответственный человек не будет привлечен к ответственности».
Роль Корниевав схеме
Корниев признал, что организация причинила жертвам ущерб на сумму более $14,7 миллионов, как фактический, так и предполагаемый. Лично он намеревался отмыть более $9,7 миллионов и успешно перевел не менее $7 миллионов.
Его обязанности выходили далеко за рамки обработки транзакций. По утверждению прокуратуры, Корниев помогал устанавливать корпоративные правила, нанимал и увольнял сотрудников, руководил персоналом.
Его арестовали в Грузии при содействии международных властей. У него конфисковали деньги, изъятые во время ареста, и он согласился выплатить компенсацию пострадавшим.
«То, что вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, не означает, что вам сойдет с рук мошенничество в отношении граждан и предприятий США», — заявил прокурор США Расс Фергюсон из Западного округа Северной Каролины. «Мы будем усердно работать, чтобы привлечь вас к ответственности, как мы это сделали в этом случае».
Корниев признал себя виновным по пяти федеральным обвинениям, включая отмывание денег, компьютерное мошенничество и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах. Теперь ему грозит от двух до 50 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Дата вынесения приговора пока не объявлена.
Ранее четверо других членов YMCO были арестованы за границей и экстрадированы в США. Они получили тюремные сроки от 37 до 63 месяцев. Каждый должен выплатить $более 9,1 миллиона в качестве компенсации ущерба.
